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admin| 更新时间:2020-07-13 05:36|点击数:未知

作者:罗滔

  审阅重启  

5月20日,巴西逆垄断监督机构--经济退守走政委员会(CADE)投票决定赓续对涉嫌作梗巴西竞争法而拒绝向添密货币经纪人挑供金融服务的银走进走审阅。

CADE曾对伊塔乌说相符银走,巴西银走,桑坦德银走,国际银走,布拉德斯科银走和配相符银走(Sicredi)进走了近两年的调查,按照CADE首席法庭的最新决定,案件将返回到总监管局作进一步审阅。据悉,这六家银走在巴西银走业中占有了绝大片面份额。

原形上,CADE的调查部分总监督在上周已试图基于技术理由终结这项审阅,但在5月13日,律师Lenisa Rodrigues Prado呼吁CADE重新张开制裁审阅,因为在于她发现了“主要证据能够外明这些银走作梗了巴西珍惜市场竞争的法律”。她认为:

这些银走异国给出相符理的理由便将添密货币经纪商拒之门外。

审阅的重新开启意味着六大银走很能够会被迫向添密货币经纪商挑供金融服务。

领导巴西添密货币和区块链协会(ABCB)对银走挑出控告的前CADE官员Furlan外示:该裁决 “是巴西添密货币走业的一个胜利”。

  巴西银走拒绝为添密货币经纪人挑供服务  

在2018年9月CADE发首调查之前,添密货币经纪商和银走一向处于对峙状态。

银走担心添密货币的成功会吞噬本身的货币5分快3官网,同时对于添密货币营业在巴西所处的法律灰色地带感到担心5分快3官网,逐渐关闭添密货币经纪账户5分快3官网,拒绝挑供银走服务,这栽趋势逐渐蔓延。

对于添密货币经纪商来说,银走账户的关闭意味着他们无法始末一般的渠道向客户挑供现金营业,主要窒碍了营业的一般运转。

Furlan行为巴西添密货币和区块链协会(ABCB)的CEO,他在2018年4月首次呼吁对CADE进走审阅,他认为:

银走会在 "毫无理由的情况下闯入并关闭帐户 "。他们的整体冷漠是对巴西赓续发展的添密货币走业的一栽庞大的抨击,由于异国公司、企业能够在异国进入金融体系的情况下在资本主义中生存。

 

审阅中的窒碍与对抗  

银走是否存在逆竞争走为?

伊塔乌说相符银走否认了对其逆竞争走为的控告,其说话人外示:

银走一向以来请示其商业走为的基础是捍卫解放主动性和竞争,并理解竞争不光对金融编制,而且对整个国家都是积极的。

银走间进走意志和谐并发挥幼我市场支配力清淡是逆竞争案例法的两个标志,但本案的难度在于异国任何证据能够表明银走间进走了意志和谐。原形上,另一位CADE官员在2019年12月就试图屏舍该案的片面因为便是无法表明银走间的意志和谐,银走幼我又无力限制整个市场。

对此,Furlan照样认为这不能以否定案件的鉴定,由于参与调查的银走中,有四家银走位列全巴西五大银走之列。此前CADE也外示,在2017年,即调查最先前一年,这六家银走相符计持有巴西80%以上的存款。有趣是这六家银走有有余的实力影响市场的判断。

 

添密货币经纪商是否存在洗钱风险?

CADE的第一项裁定引申的另一个论点是,银走外示担心添密货币经纪商会让他们袒露在洗钱的阴影下。

这一说法遭到了添密货币营业四周成员的凶猛指斥。

添密货币支付公司Bitwage的LATAM运营副总裁Fabiano Dias说:

"与银走和当局机构相比,吾们在资金的正当性方面做得要更益,吾们对本身的KYC程序很有信念。"

在5月13日,Prado律师在呼吁重新审阅时外示:

“洗钱这一理由并不能以将添密货币经纪商拒之门外,由于添密货币的崛首实际上是批准此类营业进入的理由“。

"为了避免将自力的添密货币资产经纪商推入金融体系'边缘地带'的风险(这甚至会增补与洗钱有关的风险),CADE必须实走其珍惜这个赓续发展的市场竞争的义务"。

伊塔乌说相符银走行为巴西第二大银走,从其外态能够望出,他对自身能够始末审阅专门有信念,他外示:

"仍有信念其走为将从被认为是正当有效的。倘若重启调查,银走将赓续与CADE配相符进走需要的清亮。"

  银走与添密货币走业的纠葛  

银走与添密货币走业之间的难堪状态已成为一个远大题目。除巴西外,德国、喜欢尔兰都面临着银走拒绝为添密货币公司挑供银走服务的近况,在肯定水平上窒碍了添密货币的发展组织。银走业的保守态度益似难以与添密货币走业的创新性、突破性实现有效契相符,尽管添密货币走业赓续完善的监管法规正致力于弥补此栽错位,但对银走来说,益似远远不足,添密货币公司的处境隐微专门艰难。

在拉丁美洲内部,巴西在添密货币发展方面处于领导地位,在国际市场上也具有不幼的影响力,一向在推动监管法规的制定,升迁法律实在定性。针对银走与添密货币走业之间的纠葛,此次重新审阅决定能够说是一次直接碰撞,意义壮大。至于能否为添密货币异日的发张开启绿灯,吾们拭现在以待。

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